Алматы қаласында «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды. Ұйымдастыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құр

Тергеу барысында күдіктінің бір жыл бойы Алматы аумағында аталған жобаның құрылымдық бөлімшесіне жетекшілік еткені анық

Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Ten

Ведомство мәліметінше, 2024 жылдан бастап Сәтбаев қаласының тұрғыны әлеуметтік желілер арқылы вейптерді сатуды ұйымдаст

Бұл туралы 2023 жылы 26 қаңтарда Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады:"2024 жылдан бастап Сәтбае

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен екі жекеменшік клиниканың басшысына қатысты Әлеумет

Астанада екі жекеменшік клиника басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру дерегі

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, 

ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа де

Қаржы мониторингі агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқы

Батыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік колледжде жалған студенттерді тіркеу арқылы ондаған миллион теңге жымқырылғаны